प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोएडा स्थित ऑनलाइन कंपनी ईबिज डॉट काम प्राइवेट लिमिटेड (eBIZ.Com) और अन्य की 277.97 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ये कंपनियां पिरामिड स्टाइल में बहु स्तरीय मार्केटिंग धोखाधड़ी में शामिल थीं। संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई। इसमें दिल्ली और यूपी के नोएडा में आवासीय भूखंड, अपार्टमेंट, फार्म हाउस और व्यावसायिक इमारतें शामिल हैं।
कंपनी के निदेशकों और उनके सहायकों की संपत्ति जब्त
एजेंसी ने eBIZ.Com के निदेशकों पवन मल्हान और अनीता मल्हान, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य सहयोगियों के बैंक खाते भी जब्त किया है। अटैच की गई संपत्ति में से 29 अचल संपत्तियां हैं, जिन्हें 34.60 करोड़ रुपये की लागत पर खरीदा गया है और 124 बैंक खातों में 242.25 करोड़ रुपये जो कंपनी, इसके निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ सहयोगियों के नाम पर भी रखे गए हैं। मुख्य आरोपी पवन और उसका बेटा रितिक मल्हान वर्तमान में तेलंगाना पुलिस की हिरासत में हैं। उन्होंने अपने बयान में यह जानकारी दी।
तेलंगाना पुलिस ने दर्ज किया था मामला
ईडी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा ईजीआईजेड.काम और उसके निदेशकों और सहयोगियों के खिलाफ एफआईएल के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। इसमें मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा पैकेज और सूट की लंबाई जैसे बेकार उत्पादों को पेश करके बहु-स्तरीय मार्केटिंग नेटवर्क को बेचने की आड़ में लोगों को ठगने के लिए तेजी से और आसान तरीके से पैसे हासिल करने के झूठे वादे किए। लोगों को पिरामिड योजना के सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया था।