प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी तरह के एक बेहद दुर्लभ मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के करीब 10.3 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं. ईडी ने सोमवार को कहा कि उसने अल्केमिस्ट समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के बाद टीएमसी का यह फंड जब्त किया है. तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद कंवर दीप सिंह अलकेमिस्ट समूह के प्रमुख थे. ईडी ने दावा किया कि इस कंपनी ने डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के जरिये ‘अपराध की यह आय’ टीएमसी को दिए थे.
वित्तीय जांच एजेंसी के अनुसार, उन्होंने अल्केमिस्ट समूह के विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत सीबीआई, लखनऊ, कोलकाता पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी.
झूठे वादे करके जुटाए 1800 करोड़ रुपये
ED ने एक बयान में कहा, ‘जांच से पता चला कि अल्केमिस्ट ग्रुप ने जनता/निवेशकों/पीड़ितों को बड़ी रकम रिटर्न करने और निवेश पर फ्लैट/विला/प्लॉट/उच्च ब्याज दर देने के झूठे वादे कर अपनी कंपनियों अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड में निवेशकों/पीड़ितों से 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जुटाई.’
हालांकि, निवेशकों को उनका पैसा कभी नहीं लौटाया गया और अल्केमिस्ट ग्रुप की विभिन्न समूह कंपनियों में फंड भेज दिया गया. जांच में यह भी पता चला कि जनता को धोखा देकर एकत्र किए गए धन का एक हिस्सा अल्केमिस्ट ग्रुप द्वारा तृणमूल कांग्रेस की ओर से विमानन कंपनियों को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था.